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L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DOXEE APPROVA IL PIANO DI
STOCK GRANT DOXEE 2026 -2028 E L’AMPLIAMENTO DELLE FINALITÀ PER
L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELIBERA UN AUMENTO DI
CAPITALE A TITOLO GRATUITO EX ART. 2 349 C.C. A SERVIZIO DEL PIANO DI
STOCK GRANT
Modena, 20 luglio 2026
L’Assemblea degli Azionisti di Doxee (DOX: IM), multinazionale high -tech leader nell’offerta di soluzioni in ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management , si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria , sotto la presidenza di Paolo Cavicchioli.
Come specificato nell’avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società e sul sito di Borsa Italiana , l’intervento dei soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare è avvenuto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135 -undecies .1 del D.Lgs n. 58/98 ed esclusivamente mediamente mezzi di comunicazione a distanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2370, quarto comma, del Codice civile .
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IN SEDE ORDINARIA
PIANO DI STOCK GRANT “DOXEE 2026 -2028”
L’Assemblea ha approvato il Piano di Stock Grant “Doxee 202 6-2028” (il “Piano”), strumento di retention destinato ai dipendenti della Società e/o delle altre società del Gruppo, concernente l’assegnazione gratuita di un numero massimo di 500.000 azioni ordinarie della Società, e il relativo Regolamento.
Il Piano costituisce uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei Beneficiari, essendo al contempo volto a:
i) aumentare il livello di retention aziendale per le risorse ritenute chiave dalla Società in funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda;
ii) allineare gli interessi del personale dipendente a quelli degli azionisti ed investitori determinando un rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione, coerente con la pratica delle società quotat e in Italia;
iii) incentivare i Beneficiari attraverso la programmazione di obiettivi di medio -lungo periodo finalizzati al miglioramento delle performance della Società e alla crescita di valore delle
Azioni;
iv) migliorare la competitività della Società sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorse chiave ed aumentando la capacità attrattiva della Società.
L’individuazione dei soggetti beneficiari dei diritti oggetto del Piano (i “Beneficiari”) sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale del Consiglio di Amministrazione che, in ragione delle finalità del Piano, delle strategie di Doxee e degli ob iettivi da conseguire, terrà conto, tra l’altro,
2 dell’importanza strategica del ruolo, delle competenze tecniche specifiche e delle connesse prospettive di carriera all’interno della Società e/o delle società controllate nonché dell’impatto del ruolo sul perseguimento degli obiettivi.
Il Piano prevede l’assegnazione ai Beneficiari, in 3 (tre) tranches , di un numero massimo di 500.000 diritti (i “Diritti”), ciascuno avente ad oggetto l’attribuzione gratuita di azion i ordinari e della Società al verificarsi delle condizioni previste dal Piano sostanzialmente riconducibili al raggiungimento di obiettivi annuali per gli esercizi 2026, 2027, 2028 e la permanenza del Rapporto di Lavoro, secondo quanto riportato nel Regolamento.
I Diritti che non siano stati assegnati dal Consiglio di Amministrazione entro i termini delle rispettive Tranche potranno essere oggetto di assegnazione, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, nelle Tranche successive . Parimenti, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di assegnare congiuntamente, in tutto o in parte, con l’attribuzione dei Diritti inerenti la Prima Tranche, anche i Diritti inerenti la Seconda Tranche e la Terza Tranche, con l’attribuzione dei Diri tti inerenti la Seconda Tranche, anche i Diritti inerenti la Terza Tranche .
Le azioni ordinarie assegnate ai sensi del Piano non saranno soggette ad alcun vincolo di indisponibilità.
Ai fini di quanto precede, la Società provvede fin d’ora all’istituzione di un’apposita riserva di patrimonio vincolata a servizio del Piano, denominata “Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026 -2028” , per un importo di Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotre /13), da prelevarsi da una preesistente riserva di patrimonio libera alimentata da “utili indivisi”, che il Consiglio di Amministrazione ha individuato nella “Riserva Straordinaria”, formata dagli utili netti destinati anno per anno alla Riserva medesima .
Conseguentemente l’Assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub -delega ad uno o più amministratori anche disgiuntamente tra loro, tutti i poteri occorrenti alla completa ed integrale attuazione del Piano di Stock Gran t Doxee 202 6-2028, apportandovi ogni eventuale modifica e/o integrazione che risultasse necessaria per la realizzazione di quanto deliberato.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli amministratori e al Regolamento Stock Grant Doxee 2026 -2028 disponibil i sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione “Investor Relations/Assemblee Azionisti”), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni/Documenti”).
AMPLIAMENTO DELLE FINALIT À PER L’ AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E DISPOSIZIONE
DI AZIONI PROPRIE
L’Assemblea ha altresì approvato di ampliare l’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie assunta con la delibera dell’ Assemblea de gli Azionisti in data 29 aprile 2026, approvando di inserire tra le finalità, in aggiunta a quelle già approvate con detta delibera, anche l’alienazione e/o permuta di azioni proprie in vista o nell’ambito di accordi con partner e/o consulenti strategici (ivi inclusi anche amministratori) anche come pagamento in natura di prestazioni rese dagli
3 stessi, potendo invariate tutte le ulteriori previsioni della delibera del 29 aprile 2026.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli amministratori disponibile sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione “Investor Relations/Assemblee Azionisti”), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni/Documenti”).
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IN SEDE STRAORDINARIA
AUMENTO DI CAPITALE A TITOLO GRA TUITO EX ARTICOLO 2 349 DEL CODICE CIVILE A
SERVIZIO DEL PIANO DI STOCK GRANT
L’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via gratuita, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile e dell’art. 7 dello statuto sociale, in via scindibile e progressiva, entro il termine ultimo del 30 novembre 2029, per massimi Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotre /13), corrispondenti ad un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,4312063 (zero,4312063) per ciascuna nu ova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant Doxee 2026 -2028” destinato ai dipendenti di Doxee S.p.A.
e delle sue società controllate, da eseguirsi anche in più tranche, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, mediante l’utilizzo, per l’importo sopraindicat o, di una parte corrispondente della “Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2026 -2028”, ovvero secondo le diverse modalità dettate dalla normativa di volta in volta applicabile . Sul medesimo punto, al fine di riflettere quanto precede, l'Assemblea degli Azionisti ha parimenti deliberato sulla conseguente modifica dell'articolo 7 dello Statuto Sociale.
L’Assemblea ha, inoltre, conferito al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub -delega, tutti i poteri necessari per dare materiale esecuzione al predetto aumento di capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari .
Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli amministratori disponibile sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione “Investor Relations/Assemblee Azionisti”), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni/Documenti”).
Documenti inerenti all’Assemblea Il verbale relativo all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti , cui si rimanda per maggiori informazioni, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità di legge e sarà reperibile sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione “Investor Relations /Assemblee Azionisti ”), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni /Documenti”).
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.doxee.com e su www.1info.it
4 DOXEE
Doxee (DOX:IM – ISIN IT0005394413) è un’azienda multinazionale Hi -Tech leader nei mercati del Customer Communications Management e del Customer Experience Management. Grazie alla Doxee Platform®, piattaforma cloud -native interamente progettata su paradigmi arch itetturali multi -cloud, Doxee supporta le aziende nella gestione di tutte le comunicazioni e le interazioni multicanale con i propri clienti con l’obiettivo di promuovere processi di trasformazione digitale e dematerializzazione, rivolgendosi soprattutto a l mercato Enterprise e alla Pubblica Amministrazione. Per supportare l’evoluzione della Doxee Platform®, Doxee investe da oltre 10 anni circa il 13% del proprio fatturato in Ricerca e Sviluppo, a conferma della volontà della Società di perseguire i propri obiettivi strategici in materia di innovazione di prodotto e di processo.
Doxee è una PMI innovativa, Società Benefit e certificata B Corp, che si struttura come una “One Company” a livello europeo con un’estesa offerta di prodotti altamente innovativi ed opera in contesti nazionali ed internazionali, in particolare nei mercati DACH (Germania, Austria, Svizzera) e CEE (Europa centro -orientale).
Per ulteriori informazioni www.doxee.com
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